Nguyên giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Phương Đông làm giả 183 chứng từ để bán

(CAO) Phó giám đốc Công ty nhập khẩu đã thuê Giám đốc Sở giao dịch ngân hàng (PGD) làm giả 183 thông báo phong tỏa để nhập khẩu 500 container phế liệu để hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục. Trị giá hơn 2,3 tỷ đồng.

bị cáo tại tòa

Ngày 14-11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Phan Huệ Nam (SN 1973, ngụ Q.Gò Vấp – nguyên phó chủ tịch HĐQT Công ty Môi trường công nghiệp Phương Mai) và Phan Công Lợi (SN 1979, ngụ Q.Gò Vấp). Hồ Chí Minh ). Thủ Đức – nguyên Giám đốc PGD Nguyễn Văn Trỗi – Ngân hàng TMCP Phương Đông) về tội “buôn lậu”. Sau khi xét hỏi, phát hiện nhiều tình tiết mới nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, Công ty Phương Mai được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 20/7/2006 do ông Hoàng Văn Thọ làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Vốn đăng ký của công ty là 4,5 tỷ đồng. Ngày 08/10/2015, Công ty Phương Mai đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, có giá trị 03 năm.

Ngày 10/10/2017, Công ty Phương Mai bổ nhiệm Phạm Huy Nam làm Phó giám đốc và ủy quyền cho công ty đại diện lo các thủ tục pháp lý nhập khẩu nhựa phế liệu. Để chuẩn bị cho thủ tục NK phế liệu, tháng 3/2018, Nam liên hệ với Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Taishan-CN TP.HCM thuê dịch vụ chữ ký số mở tờ khai hải quan điện tử và tiếp tục NK.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, Nam mở tờ khai hải quan nhập khẩu phế liệu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Nam biết theo thủ tục nhập khẩu nhựa phế liệu, doanh nghiệp phải ký quỹ theo quy định và phải có giấy xác nhận của ngân hàng phong tỏa tài khoản, nhưng trong người Phương không có tiền. Tài khoản của công ty Mai khi làm thủ tục nhập khẩu.

Lợi dụng cơ hội quen biết với Phan Công Lợi, Nam đã liên hệ với Lợi để lập báo cáo giả 183 thông báo phong tỏa tài khoản 36 triệu đồng và hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục nhập khẩu theo quy định của Việt Nam.

Từ 183 thông báo phong tỏa tài khoản do Lợi lập, từ ngày 3/4 đến ngày 9/6/2018, Nam đã mở 183 tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và nhập khẩu, thông quan thành công 500 container nhựa phế liệu trị giá hơn 23 tỷ đồng.

Đối với Hoàng Văn Thọ, Giám đốc Công ty Phương Mai, cho rằng Thọ đã ủy quyền cho Nam nhập khẩu nhựa phế liệu bằng tư cách pháp nhân và bằng cấp của công ty nên không có cơ sở để xử lý. Khởi tố hình sự đối với Thọ.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 xét thấy thông tin mặt hàng nhựa phế liệu nhập khẩu đã đầy đủ về mặt thủ tục nên việc cho phép chi cục làm thủ tục nhập khẩu và thông quan là đúng quy định.